Compromiso y responsabilidad con
nuestros inversores

En Ayco cumplimos escrupulosamente con todas las buenas prácticas de gobierno corporativo y transparencia con nuestros inversores.

Además, en esta nueva etapa asumimos un compromiso más ambicioso con la responsabilidad global corporativa mediante la asunción de los criterios ESG en el desarrollo de nuestra actividad.

Sabemos que desde la responsabilidad empresarial, tanto interna como externa, conseguiremos una empresa más fuerte y una creación de valor sostenible en el largo plazo.

Información financiera

Información periódica

2020

Información Semestral

Información 1 semestre 2020

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Información Trimestral

Información 1 trimestre 2020

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2019

Información Semestral

Información financiera 1 semestre 2019

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Información Semestral

Información 2 semestre 2019

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2018

Información Semestral

Información 1 semestre

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Información Semestral

Información de gestión 1 semestre

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Información Trimestral

Información Periódica 1 trimestre

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Información Semestral

Información 2 semestre

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Información Semestral

Información 2 semestre

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2017

Información financiera 1 semestre 2017

Memoria abreviada e informe de Gestión 1 semestre 2017

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2016

Información financiera semestral

Información financiera primer semestre 2016

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Información 2 semestre 2016

Informe de Gestión

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Información 2 semestre 2016

Memoria abreviada

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2015

Estados Financieros periódicos segundo semestre 2015 – 1/3/2016

ESTADOS FINANCIEROS PERIÓDICOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015, APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016

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Memoria anual

2019

Memoria anual 2019

Cuentas anuales e Informe de Gestión individual 2019

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Memoria anual 2019

Cuentas anuales e Informe de Gestión consolidada 2019

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2018

Informe de Buen Gobierno Corporativo

Informe Buen Gobierno correspondiente al ejercicio 2018

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Informe de Remuneraciones a Consejeros

Informe de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2018

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CCAA e Informe de Gestión individuales

Cuentas Anuales e Informe de Gestión Ayco Grupo Inmobiliario, ejercicio 2018

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CCAA e Informe de Gestión consolidadas

Cuentas Anuales e Informe de Gestión Ayco Grupo Inmobiliario y sociedades dependientes, ejercicio 2018

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Memoria anual

Informe de Remuneraciones de Consejeros

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Memoria anual

Informe de Buen Gobierno

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Memoria anual 2017

Cuentas anuales consolidadas 2017

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Memoria anual 2017

Cuentas anuales individuales 2017

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2017

Memoria anual 2017

Cuentas anuales consolidadas 2017

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Memoria anual 2017

Cuentas anuales individuales 2017

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2016

Memoria anual 2016

Cuentas anuales consolidadas 2016

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2015

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Informe Auditores a las cuentas individuales

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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Cuentas Anuales Individuales 2015

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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Informe Auditores a las cuentas consolidadas

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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Cuentas Anuales consolidadas 2015

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ç

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Informe Gobierno Corporativo

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO,S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 5, 6 Y 11.4 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Periodo medio de pago – 4/12/2015

Se informa del Periodo Medio de pago a acreedores y proveedores recogido en el Informe de Gestión 2014

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Acta definitiva Junta General de accionistas – 3/12/2015

Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el día 12 de Mayo 2015

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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Informe Remuneraciones Consejeros

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Junta General

Convocatoria

2020

Convocatoria Junta General Accionistas 21 de julio 2020

Anuncio

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2019

Convocatoria Junta general Extraordinaria

Convocatoria Diciembre 2019

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Convocatoria Junta general

Acuerdo del Consejo de Administración convocando la Junta General de accionistas para el día 27 de junio de 2019

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2018

Asistencia por medios telemáticos

Información del link para asistencia por medios telemáticos

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Junta General Extraordinaria

Convocatoria JGE para el día 20 de diciembre 2018

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Junta General Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

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2017

Junta General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

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Documentación JG Extraordinaria

Convocatoria

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2016

Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Anuncio Convocatoria Junta Genral Ordinaria Junio 2016

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2015

Convocatoria Junta General Extraordinaria – 11/19/2015

Se procede a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 22 de diciembre de 2015.

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Convocatoria Junta General Extraordinaria – 11/19/2015

Se procede a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 22 de diciembre de 2015.

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Documentación

2020

PROPUESTA ACUERDOS JUNTA

PROPUESTA ACUERDOS JUNTA GENERAL 21 JULIO 2020

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INFORME ADMINISTRADORES

AUMENTO DE CAPITAL

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2019

Memoria anual 2019

Cuentas anuales consolidadas

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Memoria anual 2019

Cuentas anuales individuales

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Informe Comité de Nombramientos

Informe Consejera Alba Barrena

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Informe Comité de Nombramientos

Informe Consejero Martin Maslo

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Informe Comité de Nombramientos

Informe Consejera Mónica Ball

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Informe Comité de Nombramientos

Informe Consejera Alpha Luna LLC

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Informe Comité de Auditoria

Informe Comité de Auditoria sobre Independencia del Auditor

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Otra documentación

Curriculum Alba Barrena

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Otra documentación

Curriculum Monica Ball

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Otra documentación

Curriculum Martin Maslo

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Otra documentación

Curriculum Jose Maria de Arcas

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Propuesta de acuerdos

Propuesta de los acuerdos a adoptar Junta General Extraordinaria 27 dic 2019

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Informe de Buen Gobierno Corporativo

Informe Buen Gobierno correspondiente al ejercicio 2018

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Informe de Remuneraciones a Consejeros

Informe de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2018

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CCAA e Informe de Gestión individuales

Cuentas Anuales e Informe de Gestión Ayco Grupo Inmobiliario, ejercicio 2018

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CCAA e Informe de Gestión consolidadas

Cuentas Anuales e Informe de Gestión Ayco Grupo Inmobiliario y sociedades dependientes, ejercicio 2018

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Informe Comité de Auditoria

Informe Comité de Auditoria sobre Independencia del Auditor

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2018

Junta General Extraordinaria

Propuesta de acuerdos

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Propuesta de acuerdos Junta General

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Propuesta de acuerdos Junta General

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Cuentas anuales individuales 2017

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Cuentas anuales individuales 2017

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Informe Gobierno Corporativo 2017

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Informe Remuneraciones de Consejeros 2017

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Informe Comité de Auditoría sobre la independencia de auditor

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Junta general Ordinaria de Accionistas 30 de junio 2018

Propuesta Comité de Auditoría sobre la reelección de Auditor 2018

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2017

Propuesta acuerdos Junta General

Propuesta de los acuerdos a adoptar en la Junta General

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Auditoría externa

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la renovación de auditores para los ejercicios 2017 a 2019

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Auditoría externa

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor

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Propuestas de Capital

Informe del Consejo de Administración para una posterior ampliación de Capital

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Nombramiento Consejeros

Curriculum Consejero

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Nombramiento Consejeros

Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de nuevos Consejeros

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Nombramiento Consejeros

Informe Comisión de nombramientos de nuevos Consejero

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Estatutos

Estatutos refundidos

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Estatutos

Informe Consejo de Administración sobre la modificación de estatutos

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Documentación JG Extraordinaria

Texto acuerdos junta 30 03 17

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Documentación JG Extraordinaria

Informe Consejo nombramiento R Escalante

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Documentación JG Extraordinaria

Informe Comision N y R nombramiento R Escalante

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Documentación JG Extraordinaria

Informe Adm Contra-split

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2016

Memoria anual 2016

Informe Remuneraciones a Consejeros

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Memoria anual 2016

Informe de Buen Gobierno

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Memoria anual 2016

Cuentas anuales consolidadas 2016

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Memoria anual 2016

Cuentas anuales Individuales 2016

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Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas Junta General 29 de junio 2016

Aprobación Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Cuentas anuales individuales 2015.- Informe Auditoría

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Cuentas anuales individuales 2015.- Memoria anual

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Cuentas anuales consolidadas 2015.- Informe Auditoría

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Cuentas anuales consolidadas 2015.- Memoria anual

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Informe Gobierno corporativ 2015.-

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

Informe Remuneración Consejeros 2015.-

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD

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Documentación Junta General Ordinaria Junio 2016

PROPUESTA ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A

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Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas Junta General 29 de junio 2016

Aprobación Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015

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2015

Documentación Junta General – 10/10/2015

POLITICA DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad”)

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Documentación Junta General – 9/4/2015

ACTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD

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Acta definitiva Junta General de accionistas – 3/12/2015

Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el día 12 de Mayo 2015

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

BORRADOR ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de nuevos Consejeros y representantes persona física

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

POLITICA DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad)

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

Propuestas e informes de nombramiento de miembros del Consejo de administración, e informe específico relativo a la modificación de la Política de Retribuciones del Consejo de Administración

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Acta Junta general – 7/6/2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

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Reducción de Capital – 10/11/2015

Aplicación de reservas para compensar pérdidas. Reducción de capital social en la suma de 23.151.780,92 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 7.769.054 acciones de la Sociedad, desde la cifra de 3,01 euros de valor nominal por acción, a la cifra de 0,03 euros de valor nominal por acción, para compensar pérdidas.

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Documentación Junta General – 9/4/2015

Informe especial ampliación de capital por 3 mm de euros

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Documentación Junta General – 9/4/2015

Informe especial sobre la ampliación de Capital

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Documentación Junta General – 9/4/2015

Borrador ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO,S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 5, 6 Y 11.4 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 Y 24 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 13 BIS Y 24 TER EN DICHOS ESTATUTOS, AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EX ART. 297.1 (a) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, A QUE SE REFIERE EL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 10/10/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REEXPRESIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013, A QUE SE REFIERE EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 9/4/2015

ACTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD

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Documentación Junta General – 9/4/2015

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO

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Reglamentos Junta General – 6/16/2015

Se modifican los artículos 3, 5, 6 y 11.4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad y aprobar un nuevo texto refundido de dicho reglamento

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

Convocatoria a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 22 de diciembre 2015

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Reducción de Capital – 10/11/2015

Aplicación de reservas para compensar pérdidas. Reducción de capital social en la suma de 23.151.780,92 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 7.769.054 acciones de la Sociedad, desde la cifra de 3,01 euros de valor nominal por acción, a la cifra de 0,03 euros de valor nominal por acción, para compensar pérdidas

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 Y 24 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 13 BIS Y 24 TER EN DICHOS ESTATUTOS, AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EX ART. 297.1 (a) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, A QUE SE REFIERE EL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 10/10/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REEXPRESIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013, A QUE SE REFIERE EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Doc J G Extraordinaria – 11/20/2015

Datos de identificación de Consejeros (y, en su caso, representantes persona física) a designar/ratificar por la Junta General Extraordinaria de Accionistas

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de nuevos Consejeros y representantes persona física

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

POLITICA DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad)

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

Propuestas e informes de nombramiento de miembros del Consejo de administración, e informe específico relativo a la modificación de la Política de Retribuciones del Consejo de Administración

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Acta Junta general – 7/6/2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

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Documentación Junta General – 9/4/2015

Informe especial ampliación de capital por 3 mm de euros

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Documentación Junta General – 9/4/2015

Informe especial sobre la ampliación de Capital

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO,S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 5, 6 Y 11.4 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 Y 24 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 13 BIS Y 24 TER EN DICHOS ESTATUTOS, AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EX ART. 297.1 (a) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, A QUE SE REFIERE EL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 10/10/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REEXPRESIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013, A QUE SE REFIERE EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 9/4/2015

ACTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE Dª ASUNCIÓN ALBA BARRENA VALVERDE, CON DNI 30534569-E, COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA DEL CONSEJERO FGB NOSTRUM ADVISORS S.L.

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DE FGB NOSTRUM ADVISORS S.L. Y EN RELACIÓN CON LA DESIGNACIÓN DE DÑA. ASUNCIÓN ALBA BARRENA VALVERDE COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Reducción de Capital – 10/11/2015

Aplicación de reservas para compensar pérdidas. Reducción de capital social en la suma de 23.151.780,92 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 7.769.054 acciones de la Sociedad, desde la cifra de 3,01 euros de valor nominal por acción, a la cifra de 0,03 euros de valor nominal por acción, para compensar pérdidas

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO,S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 5, 6 Y 11.4 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (la “Sociedad”), SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 Y 24 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 13 BIS Y 24 TER EN DICHOS ESTATUTOS, AL OBJETO DE SU ADAPTACIÓN A LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON CONTRAVALOR DE APORTACIONES DINERARIAS Y DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EX ART. 297.1 (a) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, A QUE SE REFIERE EL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESERVAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS A QUE SE REFIERE EL PUNTO DÉCIMOSEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 y 13 DE MAYO DE 2015 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE

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Doc J G Extraordinaria – 11/20/2015

Datos de identificación de Consejeros (y, en su caso, representantes persona física) a designar/ratificar por la Junta General Extraordinaria de Accionistas

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de nuevos Consejeros y representantes persona física

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Documentos JG Extraordinaria – 11/19/2015

POLITICA DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad)

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE Dª ASUNCIÓN ALBA BARRENA VALVERDE, CON DNI 30534569-E, COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA DEL CONSEJERO FGB NOSTRUM ADVISORS S.L.

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Documentación Junta General – 9/4/2015

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DE FGB NOSTRUM ADVISORS S.L. Y EN RELACIÓN CON LA DESIGNACIÓN DE DÑA. ASUNCIÓN ALBA BARRENA VALVERDE COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA

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Doc J G Extraordinaria – 11/20/2015

Datos de identificación de Consejeros (y, en su caso, representantes persona física) a designar/ratificar por la Junta General Extraordinaria de Accionistas

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OPV’s y documentación de interés adicional

Ampliación de capital

2020

Documento de Registro

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Nota de Valores

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Texto Aprobación del folleto ampliación de Capital

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2017

Ampliación de Capital

Modificación calendario de la ampliación

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Ampliación de Capital

Aprobación de la Nota de Valores

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Ampliación de Capital

Ampliación de Capital con Derechos de Suscripción preferente

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2016

Inscripción aumento de Capital

Formalización de la escritura de aumento de capital con la emisión de 30.872.926 acciones

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Ampliación de Capital

Finalización del periodo discrecional e información sobre las suscripción

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Ampliación de Capital

Ampliación del periodo de suscripción del tramo de Asignación Discrecional

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Oferta suscripción de acciones

Aumento de Capital con derecho de suscripción preferente

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Ampliación de Capital

Aprobación del Documento Registro y Nota de Valores Ampliación de Capital

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Documento Registro Ampliación de Capital

Documento Registro

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Nota de Valores Ampliación de Capital

AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE MEDIANTE LA EMISIÓN (OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN) DE HASTA 125.729.114 ACCIONES ORDINARIAS CON PRIMA DE EMISIÓN

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2015

Ampliación de Capital – 10/11/2015

SUSCRIPCIÓN COMPLETA DE AUMENTO DE CAPITAL

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Ampliación de Capital – 9/16/2015

AUMENTO DE CAPITAL: ACTUALIZACIÓN CALENDARIO SUSCRIPCIÓN

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Ampliaciones de Capital – 7/28/2015

Se han inscrito la ampliación de Capital por capitalización de créditos y posterior reducción del capital

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Ampliación Capital 3 MM € – 10/26/2015

El capital social inscrito en el Registro Mercantil de Madrid de la Sociedad se sitúa en 3.233.071,62.-Euros

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Ampliación de Capital – 10/11/2015

SUSCRIPCIÓN COMPLETA DE AUMENTO DE CAPITAL

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Ampliación de Capital – 9/16/2015

AUMENTO DE CAPITAL: ACTUALIZACIÓN CALENDARIO SUSCRIPCIÓN

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Ampliación Capital 3 MM € – 10/26/2015

El capital social inscrito en el Registro Mercantil de Madrid de la Sociedad se sitúa en 3.233.071,62.-Euros

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Ampliación de Capital – 10/11/2015

SUSCRIPCIÓN COMPLETA DE AUMENTO DE CAPITAL

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Ampliación de Capital – 9/16/2015

AUMENTO DE CAPITAL: ACTUALIZACIÓN CALENDARIO SUSCRIPCIÓN

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Ampliaciones de Capital – 7/28/2015

Se han inscrito la ampliación de Capital por capitalización de créditos y posterior reducción del capital

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Ampliaciones de Capital – 7/28/2015

Se han inscrito la ampliación de Capital por capitalización de créditos y posterior reducción del capital

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Planes de negocio

2020

TEASER Plan de Negocio 2020. Este documento sustituye y anula el anterior Plan de negocio de 2017

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2017

Plan de negocio 2017

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2015

Plan de negocio 2015

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Hechos relevantes.
Varias décadas de historia. Importantes hitos que la configuran.

2020

Ampliación de Capital

Comunicación del inicio del periodo de suscripción preferente

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Texto Aprobación del folleto ampliación de Capital

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TEASER Plan de Negocio 2020. Este documento sustituye y anula el anterior Plan de negocio de 2017

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Notificación del Nuevo Plan Estratégico de la Compañía

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Acuerdo Junta General accionistas 21 de julio 2020

Aprobación de cuentas.

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Acuerdo Junta General accionistas 21 de julio 2020

Ampliación de Capital.

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2019

Convocatoria Junta general

Se comunica el acuerdo de convocatoria de JG para el día 27 de junio de 2019

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2018

Acuerdo Junta General Extraordinaria

Nombramiento auditores

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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Convocatoria y Orden de la Junta General Extraordinaria

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Modificación estructura Órganos de Administración

Modificación estructura Consejo de Administración y Comités de Auditoría y de Nombramiento y Retribuciones

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Convocatoria Junta General

Convocatoria y orden de día Junta General de Accionistas

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Modificación cargo Presidente del Consejo

Dimisión del Presidente del Consejo y nombramiento Presidente

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2017

Ampliación de Capital

Comunicación de la inscripción de la Escritura de Ampliación de Capital en el Rgtro Mercantil de Madrid

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Ampliación de Capital

Comunicación otorgamiento Escritura Pública

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Ampliación de Capital

Comunicación del resultado de la ampliación de capital en el tramo discrecional

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Ampliación de Capital

Comunicación acciones suscritas en periodo preferente y adicional

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Ampliación de Capital

Modificación calendario de la ampliación

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Ampliación de Capital

Aprobación de la ampliación de capital con la emisión de 5.882.352

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Ampliación de Capital

Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017

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Junta General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria a la Junta General de Accionistas

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Contrasplit

Determinación del precio al cierre de la cotización del día 16 de mayo

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Inscripción escritura contrasplit

Se comunica la entrada en efecto de la agrupación y canje de las acciones, tras la inscripción de la Escritura.

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Celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de marzo 2017

Acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas

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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo 30 de marzo de 2017

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Acuerdo de la Junta General

Acuerdo del Consejo de Administración procediendo a ejecutar contrasplit acordado por la Junta

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2016

Acuerdo Consejo de Administración

Acuerdo de 10 de octubre por el que se aprueba ampliación de Capital

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2015

Otros Gobierno Corporativos – 4/12/2015

Notificación Estado miembro de origen

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Reducción de Capital – 10/11/2015

Aplicación de reservas para compensar pérdidas. Reducción de capital social en la suma de 23.151.780,92 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 7.769.054 acciones de la Sociedad, desde la cifra de 3,01 euros de valor nominal por acción, a la cifra de 0,03 euros de valor nominal por acción, para compensar pérdidas.

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Otros Gobierno Corporativos – 4/12/2015

Notificacion Estado miembro de origen

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Los ámbitos específicos en los que Ayco centra sus esfuerzos de buen gobierno son:

Consejo de administración

Correcto desempeño de nuestra dirección ejecutiva.

Cumplimiento normativas

Políticas y procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento del marco normativo.

Máxima transparencia

En las relaciones entre los órganos de gobierno de la compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos.